Прошу выложить в новостях, что банки творят. МММ-2012 - 10 Сентября 2012 - МММ 2011-2014 Мавроди, эталон стабильности

Главная » » Прошу выложить в новостях, что банки творят. МММ-2012

13:34 Прошу выложить в новостях, что банки творят. МММ-2012
Здравствуйте, прошу выложить в новостях, что банки творят. Связной-банк заблокировал счёт после поступления на них средств на хранение. Вот какое письмо прислали. В соответствии с Законодательством РФ просим Вас указать источники происхождения денежных средств и разъяснить характер поступлений на Ваш счет от других физических лиц с назначениями платежей: «Перевод денежных средств. Без налога (НДС)». Если данные операции совершались на основании документов, просьба их предоставить. Также просим Вас разъяснить характер операций и указать источники происхождения денежных средств по пополнению счета в центрах мобильной связи «Связной», с последующим снятием наличными в течение короткого промежутка времени. Просим Вас указать цели расходования снятых наличных денежных средств. Ответ просим направить в письменном виде с приложением подтверждающих документов, для Управления финансового мониторинга на электронный адрес aml@svyaznoybank.ru. Будем признательны, если Вы представите ответ до "11" сентября 2012г. Надеемся на взаимопонимание. Управление финансового мониторинга Связной Банк (ЗАО) Вследствие чего не смог сделать перевод участнику и ЛК был заблокирован. !!! ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ !!!
1 2 3 4 5 Категория: ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ МММ \| Просмотров: 500 \| Добавил: respecthelper \| Теги: участник, банк, ммм \| Рейтинг: 0.0/0